海南瑞泽新型建材股份有限公司第二届董事会第一次会议决议的公告

 2019-06-13 13:01  200人阅读   丰裕达建材网

  证券代码: 002596 证券简称: 海南瑞泽 公告编号:2011-011

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  第二届董事会第一次会议决议

  的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  海南瑞泽新型建材股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议于2011年8月26日以通讯方式通知各位董事及相关出席人员,并于2011年8月31日在海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店召开。本次会议由董事张海林先生召集,会议应出席董事9人,实到董事8名,董事张海林、张艺林、于清池、冯苏强、冯儒、方天亮、白静、毛惠清现场出席会议,董事武融平因公出差在外地,采用通讯方式参与会议。公司监事、高级管理人员候选人、证券事务代表候选人以及内审部负责人候选人列席了会议本次会议。符合《中华人民共和国公司法》及《海南瑞泽新型建材股份有限公司章程》等法律法规规定。

  经与会董事认真审议,一致通过了如下议案:

  一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

  选举张海林先生为公司第二届董事长,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

  表决情况:9票同意,0票弃权,0票反对。

  二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  聘任张艺林先生为公司总经理,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  聘任依成真先生、武融平女士、常静女士为公司副总经理,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

  聘任于清池先生为公司财务总监,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  聘任于清池先生为公司董事会秘书,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  聘任冯文超女士为公司证券事务代表,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  七、审议通过《关于聘任第二届董事会专门委员会委员的议案》。

  经董事会选举,战略委员会成员为张海林、张艺林、于清池、武融平、冯苏强,其中,张海林担任战略委员会召集人;战略委员会任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

  经董事会选举,审计委员会成员为毛惠清、白静、于清池,其中,毛惠清担任审计委员会召集人;审计委员会任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

  经董事会选举,提名委员会成员为方天亮、张艺林、白静,方天亮担任提名委员会召集人;提名委员会任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

  经董事会选举,薪酬与考核委员会成员为白静、张艺林、毛惠清,其中,白静担任薪酬与考核委员会召集人;薪酬与考核委员会任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  八、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

  聘任陈国兰女士为公司内审部负责人,任期三年,自当选之日起至本届董事会届满。

  表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

  九、备查文件

  1. 经与会董事签字的第二届董事会第一次会议决议;

  2. 独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

  特此公告

  海南瑞泽新型建材股份有限公司

  董事会

  二〇一一年九月一日

  附件一:高级管理人员简历

  1.张艺林先生简历

  张艺林先生:1971 年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历。现任公司董事、总经理,任期为2008 年8 月26 日至2011 年8 月25 日,并兼任三亚润泽执行董事。张艺林先生1995 年毕业于海南大学园林工程专业,1993 年以来,先后创立了三亚大兴实业有限公司(现更名为三亚大兴集团有限公司)、三亚康美热作开发有限公司(现更名为三亚康美健康产业有限公司)、三亚强鑫建设工程质量检测中心有限公司、三亚挹翠景观设计有限公司等企业,2002 年创立公司前身三亚瑞泽。张艺林先生系海南省节能减排协会第一届理事会副会长、海南省工业经济联合会第三届理事会副会长。除任本公司董事、总经理以外张艺林先生最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员情况如下:

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