重庆建工集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

 2019-09-27 08:22  134人阅读   丰裕达建材网

  证券代码:600939            证券简称:重庆建工    公告编号:临2019-084

  重庆建工集团股份有限公司

  第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆建工集团股份有限公司(以下简称“重庆建工”或“公司”) 于2019年9月20日发出召开第四届董事会第四次会议的通知。公司第四届董事会第四次会议于 2019年9月26日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事9人,实际参与表决的董事9人。

  本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。

  二、 董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站() 披露的《重庆建工关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及授权有效期的公告》(临 2019-085)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站() 披露的《重庆建工关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期及授权有效期的公告》(临 2019-085)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  (三)审议通过了《关于公司以自有房产对所属全资子公司增加注册资本金的议案》

  为进一步提升公司之全资子公司重庆建工第七建筑工程有限责任公司(以下简称“七建公司”)的经营能力,公司拟以自有房产对七建公司增加注册资本金7,462,681.20元。增资后,七建公司的注册资本金将增加至157,462,681.20元。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

  详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站() 披露的《重庆建工关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》(临 2019-086)。

  表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  重庆建工集团股份有限公司董事会

  二〇一九年九月二十七日

  证券代码:600939          证券简称:重庆建工           公告编号:临2019-085

  重庆建工集团股份有限公司

  关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期

  及授权有效期的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重庆建工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月17日召开2018 年第一次临时股东大会审议通过了《公司公开发行A股可转换公司债券方案(修订稿)》等与公司本次公开发行A股可转换公司债券(以下简称“本次发行”)相关的议案。前述议案关于本次发行的决议有效期及授权有效期均为股东大会审议通过之日起十二个月,即2018年10月17日至2019年10月16日。

  2019年9月6日,公司本次发行的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。鉴于公司本次发行相关议案的决议有效期及授权有效期即将到期,为确保公司本次发行有关事宜的持续、有效、顺利进行,经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议,通过了《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会授权有效期的议案》,同意将本次发行的决议有效期和授权有效期均自前次有效期届满之日起延长十二个月,即有效期均延长至2020年10月16日。除上述延长决议有效期及授权有效期外,本次发行方案其他内容及具体授权事宜保持不变。

  公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述事项尚需提请公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  重庆建工集团股份有限公司董事会

  二〇一九年九月二十七日

  证券代码:600939    证券简称:重庆建工    公告编号:临2019-086

  重庆建工集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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