重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

 2021-04-08 08:09  167人阅读   丰裕达建材网

  证券代码:002742 证券简称:三圣股份公告编号:2021-59号

  重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2021年9月11日上午10点在公司1212会议室以现场和视频表决相结合的方式召开,会议通知已于2021年9月9日发出。会议应到董事9人,实到9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决合法有效。

  会议由董事长潘先文先生主持,会议经审议,表决通过如下议案:

  一、通过《关于换届选举公司董事会非独立董事的议案》

  根据公司控股股东潘先文先生提名推荐并经董事会提名委员会审查,董事会同意提名潘呈恭为公司第四届董事会非独立董事候选人;根据公司第三届董事会提名并经董事会提名委员会审查,董事会同意提名冯陈、张洪兰、雷文胜、罗骥、杨艳为公司第四届董事会非独立董事候选人。

  上述董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,候选人简历详见附件。

  独立董事对此发表独立意见,详见巨潮资讯网()《关于第四届董事会董事候选人提名的独立意见》。

  表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司股东大会审议。

  二、通过《关于换届选举公司董事会独立董事的议案》

  根据公司第三届董事会提名并经董事会提名委员会审查,董事会同意提名张孝友、潘金贵、李有光为公司第四届董事会独立董事候选人(简历见附件)。

  其中,李有光尚未取得独立董事资格证书,其已向深交所提交书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后,股东大会方可进行表决。

  独立董事对此发表独立意见,详见巨潮资讯网()《关于第四届董事会董事候选人提名的独立意见》。

  《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《关于参加最近一次独董培训的承诺》内容详见巨潮资讯网()。

  表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  本议案尚需公司股东大会审议。

  三、同意《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》

  同意于2021年9月27日下午14:30分在重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼1106会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。

  关于本次股东大会通知的内容详见披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-61号)。

  表决结果:同意[ 9 ]票,反对[ 0 ]票,弃权[ 0 ]票

  备查文件:

  1、重庆三圣实业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议;

  2、重庆三圣实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会董事候选人提名的独立意见。

  特此公告。

  重庆三圣实业股份有限公司

  董事会

  2021年9月12日

  附件:

  董事候选人简历

  (一)非独立董事候选人

  潘呈恭先生:男,1994年8月出生,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。先后就职于天健会计师事务所重庆分所、重庆生众投资管理有限公司;2021年11月至2021年9月就职于公司关联方重庆市碚圣医药科技股份有限公司。截止本公告日,潘呈恭先生持有公司股份2,970万股,占公司股份总数的6.88%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人潘先文、周廷娥夫妇存在关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被执行人”。

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